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¿Ya tienes un sistema para la consulta unificada de listas restrictivas?

Tenemos una oferta de valor para tu empresa que apoya los procesos en la consulta de listas restrictivas de tus contrapartes para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nuestra Solución MOTOR DE BÚSQUEDA STRADATA SEARCH le da trascendencia a tu proceso de validación de contrapartes a través de una solución centralizada en acceder a la información de personas naturales y jurídicas relacionadas con delitos de LA/FT.

Nuestras Fuentes de Información son:

MÁS DE 50 LISTAS DE CONTROL

Listas nacionales.
Listas internacionales.
PEP ́S.

MEDIOS PÚBLICOS

Boletines de la Fiscalía. (Clasificamos delitos LAFT y no LAFT)
El Espectador Sección Judicial.
El Tiempo Sección Justicia.

CONEXIONES PÚBLICAS

Procuraduría.
Registraduría.
Juzgados de ejecución de penas

NOTICIAS Y PRENSA NEGATIVA

Búsquedas en medios informativos nacionales e internacionales de toda la web y medios especializados para la identificación de noticias o prensa negativa relacionada con la contraparte.

Incluye monitoreo semanal; ampliando así el panorama de sus búsquedas y garantizando el apoyo a una mejor toma de decisiones.

Sabemos lo importante que son tus procesos, por eso estamos acá para brindarte soporte y ayudarte a obtener el mayor provecho de Wi.

Contamos con el respaldo de

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